退役佣兵开局被红色家族认亲第206章 复杂架构迷宫般的资金路径

龙巢基地天眼信息中心。

莫雨已然开工。

他面前的六块曲面屏上密密麻麻的数据流瀑布似的刷过每一条线索都指向一个更深的迷宫。

“老大你要的东西比我想象的复杂一百倍。

” 莫雨的声音通过加密通讯传到叶铮耳机里带着罕见的疲惫跟兴奋。

此刻的叶铮正坐在天河市酒店房间里窗外是这座看似繁荣的城市夜景。

他声音平静：“说。

” “天宏集团表面上只是一家注册资本五百万的普通民营企业。

我顺着它的股权结构往下挖发现一个庞大到令人窒息的资本迷宫。

” 莫雨手指在虚拟键盘上飞快的敲击一张复杂到令人眼花缭乱的股权关系图出现在叶铮的平板电脑上。

“天宏集团的实际控制人表面上是赵德彪。

它背后有十三家看起来毫不相关的公司通过交叉持股的方式共同控制着天宏。

” “而这十三家公司又分别被另外四十七家空壳公司所持有。

这些空壳公司注册地遍布开曼跟维京还有百慕大等离岸金融中心。

” “我花了整整5个钟头才勉强理清一部分股权链条越往下挖就越发现这架构的设计者是个真正的天才。

” 莫雨的声音里头一回透着对对手的敬畏。

“他们用了最复杂的股权嵌套跟最隐蔽的代持协议还有最专业的法律架构将整个利益链条包裹的严严实实。

就算我们拿到所有的工商登记信息也很难在短时间内找到真正的受益人。

” 叶铮看着屏幕上那张蜘蛛网似的复杂股权图眼神无波。

“资金流向呢？” “更麻烦。

”莫雨切换画面一张更密集的资金流向图跳了出来“天宏集团这三年从天河城投拿到的工程款总计超过二十亿。

” “但这些钱没有一分钱留在天宏集团的账上。

” “它们通过各种名目被拆分成无数笔小额资金流向上百个不同的账户。

有的以材料采购为名有的以劳务分包为名还有的干脆就是咨询费跟顾问费。

” “这些资金再通过信托计划跟资管产品甚至是地下钱庄进行二次三次的转移和清洗。

” “最终它们汇入一家注册在维京群岛的离岸公司——星光资本管理有限公司。

” 星光资本。

叶铮眼神头一回有了波动。

“查到这家公司的实际控制人了？” “查到一部分。

”莫雨的声音愈发凝重“星光资本的法人代表是一个叫约翰·史密斯的美国人这明显是假名。

” “我黑进了星光资本的邮件服务器发现一些内部通讯记录。

从邮件的语言习惯跟时区分析这约翰·史密斯很可能是个华人。

” “而且他跟天河市某些人有着极密切的联系。

” 莫雨顿了顿声音压低。

“老大我怀疑这个星光资本就是周建国他们在海外的白手套。

” 白手套。

这个词让叶铮的眼神彻底冷透。

…… 与此同时天河市调研组的临时办公室。

陈正国带着几位金融专家正分析天河城投提供的财务报表。

会议室里的气氛压抑的让人喘不过气。

“陈组长这些账目有问题。

” 央行的林慧推了推眼镜指着电脑屏幕上的一组数据声音带着难以置信。

“天河城投这三年总计发债五千二百一十七亿。

照他们给的项目清单这些钱该全投进天河未来城等重大基建项目中。

” “我对比了下他们的资产负债表跟现金流量表发现一个巨大漏洞。

” 她调出另一组数据。

“他们账面上的固定资产包括土地建筑物跟机器设备等总价值只有一千五百亿。

” “就算把那些还在建设中的在建工程全算上也不过两千亿出头。

” “那剩下三千亿去哪了？！” 这个问题让会议室里所有人的脸色都变了。

三千亿！！ 这不是一个小数目。

这是一个足以让任何一个地级市财政破产的天文数字！ “会不会是计入了无形资产？比如土地使用权的评估增值？”投行出身的方远提出了一个可能。

“我查过了。

”林慧摇摇头“他们的无形资产不到五百亿。

而且这五百亿里大半是土地使用权。

” “我让人去国土部门调了这些土地的评估报告。

结果发现他们账面上的土地价值被严重高估了。

” “按照市场公允价值这些土地最多值两百亿。

他们在账上却计了五百亿。

” “也就是说他们虚增土地价值凭空造了三百亿的资产。

” 会议室里一片死寂。

虚增资产这已不是简单的财务造假了。

这是系统性的有组织的大规模的国有资产流失！！ “那剩下的两千五百亿呢？？”陈正国声音很沉。

林慧苦笑：“我也想知道。

可从目前掌握的资料看这些钱跟人间蒸发了一样。

” 小主这个章节后面还有哦请点击下一页继续阅读后面更精彩！。

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